Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 15 de diciembre del 2016 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa IMTE SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 07 de diciembre del 2016 con los datos de inscripción Diario: 237 Sección: C Pág: 12714 - 12714.
El Administrador Único de la sociedad IMTE, S.A., convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria para su celebración en el domicilio social, calle Gómez Tejedor, 21, chalet 5, Pozuelo de Alarcón (Madrid), en primera convocatoria el 17 de enero de 2017 a las 12:00 la Ordinaria y a las 12:30 la Extraordinaria y en segunda convocatoria (en el mismo lugar) el 18 de enero de 2017 a las 12:00 la Ordinaria y a las 12:30 la Extraordinaria, con el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2013/2014, 2014/2015 y 2015/2016, así como de las respectivas propuestas de aplicación de los resultados y de la gestión del órgano de administración.
Segundo.- Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la Junta Ordinaria.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Informe del Administrador Único y disolución de la sociedad por la causa prevista en el art. 363.1.e) de la LSC con cese del administrador, nombramiento de liquidador con facultades de ejecución e inscripción de acuerdos y apertura del periodo de liquidación.
Segundo.- Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la Junta Extraordinaria.
Todos los accionistas tienen derecho a asistir a las Juntas (pudiendo ser representados según el artículo 183 LSC), a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se tratarán y someterán a la aprobación de las Juntas, a solicitar información sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día y a formular preguntas por escrito y verbales según el artículo 197 LSC.
Pozuelo de Alarcón, 7 de diciembre de 2016.- El Administrador Único, Juan Enrique Ruiz-Vernacci-Güemes.
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