IMRONDA SA

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Adminidtrador Único de Imronda, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tiene previsto celebrarse en primera convocatoria, el día 18 de diciembre de 2008, a las diez horas, y en segunda convocatoria del día 19 de diciembre a la misma hora en la Notaria de Serrano núm. 30, 1.º, Madrid, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de auditoría y propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Organo de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Cuarto.-Aprobación del acta de la sesión en cualquiera de las modalidades previstas por la ley.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, solicitándolo en el domicilio social, personalmente o mediante carta.

De conformidad con el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, el Administrador Único, para facilitar la elaboración del acta de la reunión, ha acordado requerir a un Notario para que levante la correspondiente acta notarial.

Madrid, 3 de noviembre de 2008.-El Administrador Unico, Tomás Pedreño Bey.-63.559.