IMPREXPORT SA

Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas a la junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, C/ Olid n 3, en primera convocatoria el día 31 de Agosto de 2003, a las 20 horas, y en su caso, al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, las Cuentas Anuales del Ejercicio 2002 (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) Informe de Gestión y Propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación si procede de la gestión del Órgano de administración de la Sociedad.

Tercero.-Propuesta de reeleción del Administrador Único.

Cuarto.-Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que se adopten en la reunión.

Quinto.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de todas las propuestas y del informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 15 de julio de 2003.-El Administrador Único, Julio Jorge Rodríguez.-36.057.