Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, a las 17:00 horas, del día 4 de julio de 2005, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de Cuentas Anuales del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004, aplicación de resultado y censura de la gestión social. Segundo.-Aprobación de la retribución de los Administradores conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Delegación especial de facultades. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el Informe del Auditor de Cuentas, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta conforme al punto primero anterior.

Se hace constar que el día 15 de junio de 2005 ha sido publicada esta misma convocatoria en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, indicando que la fecha prevista para la Junta General Ordinaria es el día 30 de junio de 2005. Por acuerdo del Consejo de Administración se deja sin efecto la referida convocatoria, fijándose como fecha definitiva para la celebración de la Junta General Ordinaria, en primera convocatoria, el día 4 de julio de 2005, a las 17:00 horas.

En Alcalá de Guadaira (Sevilla), 15 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don José Vázquez Bendala.-34.873.