IMPRENTA SAN NICOLAS SA

Convocatoria Junta general extraordinaria

Dña. Josefa Pérez Moreno, Administradora única de la compañía, convoca a los señores accionistas de la entidad a tenor de lo establecido en el artículo 12 de los Estatutos sociales y 97 y ss de la Ley de Sociedades Anónimas a la Junta general extraordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social de la compañía el próximo día 22 de diciembre de 2008 a las 18:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria para tratar y debatir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2007 y de la propuesta de aplicación de resultado del indicado período. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la compañía durante el ejercicio de 2007. Tercero.-Situación actual de la compañía. Presentación y análisis de los parámetros financieros de la sociedad a fecha 30 de noviembre de 2008: Balance. Cuenta de resultados. Masas patrimoniales-inmovilizado. Cuarto.-Estudio y toma de decisiones en relación a los inmuebles propiedad de la compañía. Quinto.-Facultar al Apoderado de la compañía D. Esteban Betancor Pérez para la suscripción de participaciones sociales en nombre de la sociedad mediante aportación no dineraria en la constitución de «Litografía San Nicolás, S.L.». Sexto.-Reorganización de la compañía. Séptimo.-Cese y nombramiento de nuevo órgano de administración de la compañía. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de noviembre de 2008.-Administradora única - Josefa Pérez Moreno.-67.305.