IMPREFIL DISTRIBUCIONES SA

Complemento a la convocatoria de Junta general ordinaria

De conformidad con lo previsto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, y en atención a la solicitud formulada, el Consejo de Administración ha acordado ampliar y complementar el orden del día de la Junta general ordinaria cuyo anuncio de convocatoria se publicó en fecha 27 de mayo de 2008, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 99, y en el periódico Cinco Días, para celebrarse en el domicilio social el día 5 de julio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, el día siguiente, 6 de julio de 2008, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora indicados, añadiéndose al orden del día del citado anuncio los siguientes nuevos puntos: Primero bis.-Ejercicio de la acción de responsabilidad social contra los miembros del Consejo de Administración, por haber convocado la Junta general infringiendo el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 11 de los Estatutos sociales.

Segundo bis.-Información a la Junta de las sociedades en las que participa «Imprefil Distribuciones, Sociedad Anónima» indicando el porcentaje que ostenta en las mismas, y datos sobre su gestión y situación económico-financiera. Tercero bis.-Información detallada de las personas que prestan servicios en la Sociedad, por cuenta propia y ajena, indicando sus condiciones y retribución en el ejercicio 2007. Cuarto bis.-Información detallada sobre la retribución de los Consejeros, en el ejercicio 2007, incluida la retribución en especie y gastos de representación. Quinto bis.-Cese y, en su caso, nombramiento de Consejeros, de acuerdo con el número de miembros que, previamente, determine la Junta general.

Se reitera que cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 9 de junio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Manuel Villafáñez Rodríguez.-39.101.