IMPREFIL DISTRIBUCIONES SA

Por el Consejo de Administración de esta sociedad se ha acordado conforme a lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en Tres Cantos (Madrid), avenida de los Artesanos, n.º 38, el próximo día 5 de julio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, 6 de julio de 2008, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad correspondiente al ejercicio económico 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), referidas al ejercicio económico 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico 2007. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 20 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Manuel Villafáñez Rodríguez.-34.452.