Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 15 de abril del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa IMPERMEABILIZANTES CIENTIFICOS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 06 de abril del 2009 con los datos de inscripción Diario: 070 Sección: C Pág: 7815 - 7815.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Camarma de Esteruelas (Madrid), naves C-8 y C-9 del Polígono Industrial ALCAMAR, el día 26 de mayo de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 27 de mayo de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de distribución del resultado que en relación con el ejercicio 2008 se formule por el Consejo de Administración.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Redactar, leer y aprobar, si procede, el Acta de la reunión.
De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta General, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados en la misma.
Camarma de Esteruelas, 6 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Cipriano Gómez Boada.