Junta general extraordinaria

Por decisión del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Camarma de Esteruelas (Madrid), naves C-8 y C-9 del Polígono Industrial Alcamar, el día 11 de diciembre de 2007, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 12 de diciembre de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de cargos del Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad. Tercero.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redactar, leer y aprobar, en su caso, el Acta de la reunión.

Se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta General, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Camarma de Esteruelas, 24 de octubre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Cipriano Gómez Boada.-65.478.