IMPARLE SA

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria a las 12,00 horas del día 18 de Junio de 2.09 y en su defecto a la misma hora en segunda convocatoria, el día 19 de Junio de 2009, en el domicilio social, C/ Juan de Ajuriaguerra, 19-2ª plta. Cial., de Bilbao, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Censura de la Gestión Social del ejercicio de 2.008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas y de la Memoria del ejercicio económico correspondiente al año 2.008.

Tercero.- Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Cuarto.- Depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se comunica, asimismo, que los accionistas tienen el derecho a obtener de forma gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta convocada, así como el informe formulado por el órgano de administración en su justificación y en general, cuanta información y documentación requieren la vigente Ley de Sociedades Anónimas y sus normas complementarias del Reglamento del Registro Mercantil.

Bilbao, 27 de marzo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, José M.ª Sarria Oses.