IMPARLE SA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, a las 12 horas del día 29 de junio de 2006 y en su defecto a la misma hora en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2006, en el domicilio social C/ Juan de Ajuriaguerra 19, de Bilbao.

Orden del día

Primero.-Censura de la Gestión del ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas y de la memoria del ejercicio económico correspondiente al año 2005. Tercero.-Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social. Cuarto.-Depósito de cuentas en el Registro Mercantil. Quinto.-Cese y nombramiento de los componentes del Consejo de Administración. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se comunica, asimismo, que los accionistas tienen el derecho a obtener de forma gratuita los documentos que se someten a la aprobación de Junta convocada, así como el informe formulado por el órgano de administración en su justificación y en general, cuanta información y documentación requieren la vigente Ley de Sociedades Anónimas y sus normas complementarias del Registro Mercantil.

Bilbao, 10 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, José M.ª Sarria Osés.-27.730.