IMPARLE SA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que celebrará en primera convocatoria a las 12 horas del día 11 de mayo de 2005, y, en su defecto, a la misma hora, en segunda convocatoria, el día 12 de mayo de 2005, en el domicilio social c/ Juan de Ajuriaguerra, 19, de Bilbao

Orden del día

Primero.-Censura de la Gestión Social del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas y de la Memoria del ejercicio económico correspondiente al año 2004. Tercero.-Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social. Cuarto.-Depósito de cuentas en Registro Mercantil. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se comunica, asimismo, que los accionistas tienen el derecho a obtener de forma gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta convocada, así como el informe formulado por el órgano de administración en su justificación y en general, cuanta información y documentación requieren la vigente Ley de Sociedades Anónimas y sus normas complementarias del Registro Mercantil.

Bilbao, 1 de abril de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, José M.ª Sarría Osés.-13.407.