IMMOBLES DE SANT POL SA

Junta general ordinaria y extraordinaria

En ejecución del acuerdo del consejo de administración de fecha 19 de mayo de 2008, se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las dieciséis horas del día 30 de junio de 2008, y en segunda convocatoria, a las dieciséis horas del día 1 de julio de 2008, en la sala polivalente del Ayuntamiento de Sant Pol de Mar, sita en la plaza de la Vila número 1 de esta localidad.

Orden del día

Primero.-Estudio y aprobación, si cabe, de la memoria de gestión y complementaria de las cuentas anuales de la sociedad Immobles de Sant Pol, de los años 1997 y 1998 y de su auditoria, así como de los acuerdos adoptados en el consejo de administración de fecha 19 de mayo de 2008. Segundo.-Estudio y aprobación, si cabe, de la memoria de gestión y complementaria de las cuentas anuales de la sociedad Immobles de Sant Pol, del año 1999, y de su auditoria, así como de los acuerdos adoptados en el consejo de administración de fecha 19 de mayo de 2008. Tercero.-Estudio y aprobación, si cabe, de la memoria de gestión y complementaria de las cuentas anuales de la sociedad Immobles de Sant Pol, del año 2000, y de su auditoria, así como de los acuerdos adoptados en el consejo de administración de fecha 19 de mayo de 2008. Cuarto.-Estudio y aprobación, si cabe, de la memoria de gestión y complementaria de las cuentas anuales de la sociedad Immobles de Sant Pol, del año 2001, y de su auditoria, así como de los acuerdos adoptados en el consejo de administración de fecha 19 de mayo de 2008. Quinto.-Estudio y aprobación, si cabe, de la memoria abreviada, que incluye la propuesta de distribución de resultados, el balance de situación, la cuenta de perdidas y ganancias, el balance de sumas y saldos del año 2002 de la sociedad Immobles de Sant Pol, y de su auditoria, así como de los acuerdos adoptados en el consejo de administración de fecha 19 de mayo de 2008. Sexto.-Estudio y aprobación, si cabe, de la memoria abreviada, que incluye la propuesta de distribución de resultados, el balance de situación, la cuenta de perdidas y ganancias, el balance de sumas y saldos del año 2003 de la sociedad Immobles de Sant Pol, y de su auditoria, así como de los acuerdos adoptados en el consejo de administración de fecha 19 de mayo de 2008. Séptimo.-Estudio y aprobación, si cabe, de la memoria abreviada, que incluye la propuesta de distribución de resultados, el balance de situación, la cuenta de perdidas y ganancias, el balance de sumas y saldos del año 2004 de la sociedad Immobles de Sant Pol, y de su auditoria, así como de los acuerdos adoptados en el consejo de administración de fecha 19 de mayo de 2008. Octavo.-Estudio y aprobación, si cabe, de la memoria abreviada, que incluye la propuesta de distribución de resultados, el balance de situación, la cuenta de perdidas y ganancias, el balance de sumas y saldos del año 2005 de la sociedad Immobles de Sant Pol, y de su auditoria, así como de los acuerdos adoptados en el consejo de administración de fecha 19 de mayo de 2008. Noveno.-Estudio y aprobación, si cabe, de la memoria abreviada, que incluye la propuesta de distribución de resultados, el balance de situación, la cuenta de perdidas y ganancias, el balance de sumas y saldos del año 2006 de la sociedad Immobles de Sant Pol, y de su auditoria, así como de los acuerdos adoptados en el consejo de administración de fecha 19 de mayo de 2008. Décimo.-Estudio y aprobación, si cabe, de la memoria abreviada, que incluye la propuesta de distribución de resultados, el balance de situación, la cuenta de perdidas y ganancias, el balance de sumas y saldos del año 2007 de la sociedad Immobles de Sant Pol, y de su auditoria, así como de los acuerdos adoptados en el consejo de administración de fecha 19 de mayo de 2008. Undécimo.-Estudio, análisis, y aprobación, si cabe, de la propuesta de reparto de beneficios. Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

Decimotercero.-Lectura y aprobación del acta.

Sant Pol de Mar, 21 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Borrell Tarridas.-35.144.