IMMOBLES DE SANT POL SA

Junta General Extraordinaria

En cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Arenys de Mar recaída en el procedimiento ordinario 29/2004, se convoca junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en el hotel Gran Sol, carretera nacional II, Sant Pol de Mar, a las diez horas del 19 de marzo de 2005, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Elecciones al Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento de Auditor (Manel Tell Sauret, de «Audi Set, S.L.»). Tercero.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2002. Cuarto.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de 2002 (distribución de beneficios). Quinto.-Reducción de capital (amortización de autocartera). Sexto.-Aprobación de cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003. Séptimo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de 2003. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y, en particular, la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la propuesta de aplicación de resultados correspondientes a ambos ejercicios.

Sant Pol de Mar, 7 de febrero de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, D. Joan Borrell i Pera.-8.239.