IMMOBILIARIA ATLETIC SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 18 de junio de 2014, a las 19 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria al día siguiente a la misma (se ruega la asistencia a la primera convocatoria, dado que normalmente se dispone de quórum suficiente), en el domicilio social, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior Junta General de Accionistas.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y cuentas anuales del ejercicio 2013, así como la aplicación de los resultados del mismo.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración de Immobiliaria Atletic, Sociedad Anónima, para la compra de acciones destinadas a la autocartera, hasta los límites que permite la Ley vigente.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos sociales, así como substituir las facultades que el Consejo de Administración reciba de La Junta.

Séptimo.- Poner en conocimiento de la Junta General de Accionistas, la propuesta de venta de acciones, con el objeto de que si algún accionista tiene interés, pueda ejercer su derecho de adquisición preferente, como así lo contemplan las normas estatutarias de la Sociedad.

Octavo.- Informe de Consejeros.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, dentro de las formas y medios establecidos en los estatutos de la sociedad, por cualquiera de los medios previstos legalmente.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Terrassa, 28 de abril de 2014.- Sr. D. José Vallhonrat Biosca, Presidente.