Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 12 de mayo del 2015 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa IMMOBILIARIA ATLETIC SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 30 de abril del 2015 con los datos de inscripción Diario: 088 Sección: C Pág: 4674 - 4674.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 17 de junio de 2015, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora( se ruega la asistencia en primera convocatoria, dado que normalmente se dispone de quórum suficiente) en el domicilio social, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura del acta de la anterior Junta General de Accionistas.
Segundo.- Examen y aprobación si procede de la gestión social y Cuentas Anuales del ejercicio 2014, así como la aplicación de los resultados del mismo ejercicio.
Tercero.- Examen y aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración. Cese de Consejeros.
Cuarto.- Informe de los Consejeros sobre asuntos generales.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración de IMMOBILIARIA ATLETIC, S.A. para la compra de acciones destinadas a la autocartera, hasta los límites que permite la ley vigente, y en el valor correspondiente al ejercicio de 2014, es decir, al precio de 51,94 euros/acción.
Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos sociales, así como substituir las facultades que el Consejo de Administración reciba de la junta.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, dentro de las formas y medios establecidos en los estatutos de la Sociedad por cualquiera de los medios previstos legalmente. Determinación y aclaración de las formas de notificación de los actos de la sociedad a los accionistas y recogida de datos al efecto.
Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.
Terrassa, 30 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, José Vallhonrat Biosca.
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