IMER SA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de socios de la entidad «Imer, Sociedad Anónima», que se celebrará en Badalona calle Sant Domènec, número 39-41, bajos, el próximo día 12 de marzo de 2008, a las 17.00 horas, en primera convocatoria y, el día 13 de marzo de 2008, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de los resultados, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Cese del Consejo de Administración de la compañía, cambio , en su caso, del sistema de administración de la sociedad, nombramiento de Consejeros o Administrador/es, y modificación de la redacción de los artículos de los Estatutos sociales que pudieran verse afectados. Cuarto.-Análisis de la situación económica y financiera de la compañía a 31 de diciembre de 2007. Valoración de la situación patrimonial de Imer, así como expectativas existentes de futuro y continuidad de la actividad o aprobar, en su caso, la disolución de la Sociedad y apertura del período de liquidación y nombramiento de Liquidadores previo cese del órgano de administración. Quinto.-Traslado del domicilio social y modificación de la redacción de los artículos de los Estatutos sociales que pudieran verse afectados. Sexto.-Nombrar socios Interventores para aprobar el acta de la Junta. Séptimo.-Información general, ruegos y preguntas.

Se comunica a los señor/es accionistas que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general , cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Badalona, 31 de enero de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Giralt Borrás.-5.489.