IMER SA

Junta Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Socios de la entidad Imer Sociedad Anónima, que se celebrará en Badalona, calle Guifré, número 759-773, el próximo día 14 de diciembre de 2007, a las 10.00 horas en primera convocatoria, y el día 15 de diciembre de 2007, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de los resultados, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobar la disolución de la Sociedad, apertura del período de liquidación y nombramiento de liquidadores previo cese del Consejo de Administración, y autorización, a los liquidadores, de venta de los activos de la empresa. Cuarto.-Nombrar socios interventores para aprobar el Acta de la Junta. Quinto.-Información general, ruegos y preguntas.

Se comunica a los señor/es Accionistas que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Badalona, 7 de noviembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, don Pedro Giralt Borrás.-68.407.