IMCODAVILA SA

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrarse en la sede social sita en el Polígono Industrial de Vicolozano, Parcela número 29, de Ávila, el día 24 de enero de 2014 a las 13,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese en bloque de los miembros del Consejo de Administración por dimisión presentada, modificación del Órgano de Administración a la de un Administrador Único y nombramiento de la persona para desempeñar dicho cargo.

Segundo.- Aprobación del acta por cualquiera de los medios legalmente previstos.

Se recuerda a los Sres. accionistas de la mercantil Imcodavila, S. A. respecto del derecho de asistencia, lo dispuesto en los estatutos sociales.

Ávila, 21 de octubre de 2013.- Aurelio Delgado Suárez, Presidente del Consejo de Administración.