IMCODAVILA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los Srs. Accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en la sede social, Polígono Industrial de Vicolozano, Parcela 29, de Ávila, el día 5 de julio de 2013, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración, del balance, memoria y cuenta de pérdidas y ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente a ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Resolución sobre la aplicación de resultados.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la sesión.

Se recuerda a los Srs. Accionistas respecto del derecho de asistencia lo dispuesto en los estatutos sociales y que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser examinados y sometidos a aprobación de la Junta.

Ávila, 29 de mayo de 2013.- Aurelio Delgado Martín, Presidente del Consejo de Administración.