IMCODAVILA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad de fecha 14 de marzo de 2012, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en la sede social, polígono industrial de Vicolozano, parcela 29, de Ávila, el día 29 de junio de 2012, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración, del balance, memoria y cuenta de pérdidas y ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente a ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Resolución sobre la aplicación de resultados.

Tercero.- Toma de decisiones sobre ampliación de capital o aportación para compensar pérdidas.

Cuarto.- Toma de razón de la transmisión de acciones de Caja de Ahorros de Ávila a Bankia.

Quinto.- Aprobación del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia lo dispuesto en los Estatutos sociales y que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser examinados y sometidos a aprobación de la Junta.

Ávila, 7 de mayo de 2012.- Aurelio Delgado Martín, Presidente del Consejo de Administración.