IMCODAVILA SA

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta sociedad, se convoca a los Srs. Accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en el Polígono Industrial de Vicolozano, parcela número 29 de Ávila, el día 2 de septiembre de 2009 a las 14,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.- Aumento de capital social en la cuantía de quinientos setenta y seis mil seiscientos noventa euros mediante la emisión y puesta en circulación de diecinueve mil doscientas veintitrés acciones de treinta euros de valor nominal cada una con una prima de emisión conjunta de un millón novecientos veintinueve mil ochocientos ochenta y nueve euros. El aumento de capital social se llevará a cabo de la siguiente forma: En primera vuelta en plazo de treinta días desde la toma del acuerdo, o la comunicación del mismo, los socios podrán suscribir mediante desembolso en efectivo metálico en la cuenta de la sociedad por los socios actuales en proporción a su porcentaje de participación social salvo aquellos que expresamente renuncien. En segunda vuelta la parte no suscrita por los actuales socios será ofrecida a terceros interesados en su adquisición por plazo de diez días más desde que finalice la primera vuelta.

Segundo.- Toma de razón del cese de los miembros del consejo de administración en bloque por transcurso del plazo para el que fueron designados y nombramiento de nuevos consejeros.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento de auditores de cuentas tomados en Junta General Ordinaria de 28 de junio de 2009.

Quinto.- Aprobación del acta por cualquiera de los medios legalmente admitidos.

Los accionistas tienen derecho a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social el texto íntegro de la ampliación de capital propuesta y el informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Ávila, 15 de julio de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, Guillermo Molina Delgado.