IMAGE CENTER SA

Junta General de Accionistas

Conforme a lo acordado en reunión del Consejo de Administración celebrado el día 4 de julio de 2005, se convoca a los accionistas de la sociedad «Image Center, Sociedad Anónima» a la junta General Extraordinaria de la que se celebrará a las diecisiete horas del próximo día 4 de agosto de 2005 en Madrid en primera convocatoria y, si fuere necesario, en segunda convocatoria veinticuatro horas después en el mismo lugar, en la notaría de D. José Luis Martínez, sita en la calle Velázquez, número 12 con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Censura de la gestión social y, en su caso, aprobación del Informe de gestión y de la actuación del Consejo de Administración de la Sociedad. Tercero.-Amortización de las acciones que la Sociedad tiene en autocartera mediante la reducción de capital, con la consiguiente modificación de los estatutos sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Madrid, 7 de julio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración. D. Octavio Vinck Díaz.-38.896.