ILUPLAX SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores Accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 29 de noviembre de 2020, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2019 comprensivas de balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos sociales.

Quinto.- Delegación de facultades, en su caso, para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todo accionista de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta, y del informe sobre la misma; pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Argüelles, Siero, 21 de octubre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, José López Iglesias.