ILUNION FUEGO Y CONDUCCION SA

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad "ILUNION FUEGO Y CONDUCCIÓN, S.A.", se convoca a los señores accionistas de la compañía, a la celebración de Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en su domicilio social, sito en Calle Albacete nº 3, edificio Torre Ilunion, Madrid, el próximo día 13 de noviembre de 2025, a las 10:00 horas, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Revocación del nombramiento de la sociedad auditora DELOITTE AUDITORES, S.L. (antes DELOITTE, S.L.) como auditores de las cuentas anuales de la Compañía correspondiente a los ejercicios 2025 y 2026.

Segundo.- Designación de la sociedad auditora GRANT THORNTON SLP, como auditores de las cuentas anuales de la compañía correspondientes a los ejercicios 2025, 2026 y 2027.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Otros asuntos a tratar a propuesta de la Presidencia.

Quinto.- Preguntas y sugerencias.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

En Madrid, 3 de octubre de 2025.- Administradores Mancomunados: Grupo Ilunion, S.L., Fdo: D. Óscar Da Pena Gallego, representante persona física.- Ilunion Cee Centro de Servicios Compartidos S.L., Fdo. D. Joaquín Leizaola Aguirrezabala, representante persona física.