ILUNION FUEGO Y CONDUCCION SA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas. Por acuerdo del Órgano de administración de la sociedad "ILUNION FUEGO Y CONDUCCIÓN, S.A.", se convoca a los señores accionistas de la compañía, a la celebración de Junta general ordinaria de accionistas a celebrarse en su domicilio social, sito en Madrid, calle Albacete, n.º 3, 6.ª planta, el próximo día 18 de enero de 2019, a las 11:00 horas, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración de la compañía.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Otros asuntos a tratar a propuesta de la Presidencia.

Sexto.- Preguntas y sugerencias.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 5 de diciembre de 2018.- Los Administradores mancomunados, Grupo Ilunion, S.L., César Alejandro Fernández Fidalgo, Representante persona física.- Ilunion Facility Services S.L., Jaime Francisco Calzado Arija, Representante persona física.