ILLESCAS INDUSTRIAL SA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 19 de julio de 2008, a las diecisiete horas en el domicilio social sito en la C/ Hierro s/n, de Illescas y el día 20 de julio de 2008 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2007. Tercero.-Estrategia empresarial y comercial de la sociedad. Cuarto.-Cese en el cargo de los Administradores de la Sociedad y acción social de responsabilidad frente a los mismos. Quinto.-Conflicto de intereses. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la LSA, a partir de la presente convocatoria se facilitará, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, a los señores accionistas que lo soliciten.

Toledo, 30 de mayo de 2008.-Por orden del Consejo de administración, el Presidente, Pedro García Vadillo.-38.380.