IKERTEK SL

Junta General Ordinaria Don José Antonio Dacosta Rodríguez, en calidad de Administrador General Único de la mercantil "Ikertek, Sociedad Limitada", por el presente documento comunica a los socios Don Luis Manuel Rozas Albornoz y Don Jose Antonio Dacosta Rodríguez, que se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio de la mercantil "Ikertek, Sociedad Limitada", sito en Igorreko Industrialdea Pab.8-9D en Igorre (Vizcaya) el día 23 de junio del presente año a las quince horas en primera convocatoria y el día 24 de junio del presente año, a las quince horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales.

Segundo.-Censura de la gestión social.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Oferta y aprobación en su caso de la compra de 1.000 acciones de "Ikertek, Sociedad Limitada" propiedad de Don Luis Manuel Rozas Albornoz por Don Jose Antonio Dacosta Rodríguez por una cantidad de 6,01 Euros cada una.

Quinto.-Aprobación o no aprobación de ampliación del capital social necesario para el cambio de ubicación de la empresa a la Margen Izquierda o Musquiz para la adquisición de la distribución de una marca comercial para la empresa. La ampliación de capital se realizaría en los términos que se describen a continuación: Emisión de 30.000 acciones nuevas al precio de 6,01 euros.

Los socios tendrán prioridad en la compra de las nuevas acciones y se les otorgaran derechos de compra en una proporción de 5 derechos de compra por cada una de las acciones que actualmente posee.

Los socios tendrán 30.000 derechos de compra sobre las 30.000 nuevas acciones emitidas.

La ampliación debe hacerse en su totalidad y no puede quedarse sin aceptar una parte de los derechos de compra.

La aceptación o no aceptación de los socios a los derechos de compra se realizará el mismo día de la aceptación de la ampliación de capital social.

Si alguno de los socios no aceptase los derechos de compra sobre las nuevas acciones emitidas, estos derechos serían adjudicados al resto de los socios dividido en partes iguales y sin pago alguno por los derechos adquiridos.

Si alguno de los socios no se pronunciase o se abstuviese de emitir juicio sobre la aceptación de los derechos de compra sobre las nuevas acciones emitidas se consideraría como la no aceptación de los derechos de compra sobre las nuevas acciones emitidas y estos derechos serían adjudicados al resto de los socios dividido en partes iguales y sin pago alguno por los derechos adquiridos.

Si alguno de los socios no se presentara a la Junta General Ordinaria de "Ikertek, Sociedad Limitada" sin causa justificada se consideraría como la no aceptación de los derechos de compra sobre las nuevas acciones emitidas y estos derechos serían adjudicados al resto de los socios dividido en partes iguales y sin pago alguno por los derechos adquiridos.

Sexto.-Aceptación o no aceptación del derecho de compra de las nuevas acciones por parte de cada uno de los socios en el caso de la aprobación del punto quinto.

Séptimo.-Asignación de los derechos de compra sobre las nuevas acciones a cada uno de los socios en función de los puntos quinto y sexto.

Octavo.-Asignación de la fecha de la ampliación de capital en el caso de la aprobación del punto quinto.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del Acta.

Asimismo se comunica a los Señores socios que tienen derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con lo que dispone el Artículo 86.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Igorre, 15 de mayo de 2004.-El Administrador General Único, José Antonio Dacosta Rodríguez.-27.557.