IESAL SA

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el 6 de junio de 2008, a las diez horas en los locales de ASLE, sitos en calle Pedro Asua, 57 de Vitoria-Gasteiz, en primera convocatoria, y en su defecto, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, y si procede, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión Social y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Aceptar la dimisión presentada por el Consejero D. Luis San Vicente Pinedo. Por expiración del plazo de duración del cargo, cese de dos consejeros y elección de tres nuevos consejeros. Cuarto.-Plan de Gestión 2008. Quinto.-Reelegir en su cargo de auditor a la Sociedad Zubizarreta Consulting Sociedad Limitada. Sexto.-Autorizar al Consejo de Administración para la compra-venta de acciones propias que dispone la Sociedad. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, designación de interventores.

Los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, la documentación sobre los puntos a tratar, pudiendo pedir su entrega o envío gratuito.

Vitoria-Gasteiz, 17 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Aser Ruiz Olalla Valpuesta.-23.379.