IESAL SA

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el 25 de mayo de 2007, a las diez horas en los locales de ASLE, sitos en calle Pedro Asua, 57 de Vitoria-Gasteiz, en primera convocatoria, y en su defecto, al día siguiente en los mismos lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, y si procede, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión Social y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios 2005 y 2006. Segundo.-Censura y en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante los ejercicios 2005 y 2006. Tercero.-Aceptar la dimisión presentada por el Consejero D. Juan Antonio García Hernández, y elección de un nuevo miembro del Consejo de Administración. Cuarto.-Plan de Gestión 2007. Quinto.-Reelegir en su cargo de auditor a la Sociedad Zubizarreta Consulting Sociedad Limitada. Sexto.-Autorizar al Consejo de Administración para la compra-venta de acciones propias que dispone la Sociedad. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, designación de interventores.

Los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, la documentación sobre los puntos a tratar, pudiendo pedir su entrega o envío gratuito.

Vitoria-Gasteiz, 23 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Aser Ruiz Olalla Valpuesta.-17.263.