IESAL SA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 9 de junio de 2006, a las 10 horas, en los locales de ASLE, sitos en calle Pedro Asua, 57, de Vitoria-Gasteiz, en primera convocatoria, y en su defecto, al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión social y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2005. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Aceptar la dimisión presentada por el Consejero don Juan Antonio García Hernández, y elección de un nuevo miembro del Consejo de Administración. Cuarto.-Plan de gestión 2006. Quinto.-Reelegir en su cargo de auditor a la Sociedad «Zubizarreta Consulting, Sociedad Limitada. Sexto.-Autorizar al Consejo de Administración para la compra de acciones propias que dispone la sociedad. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, designación de Interventores.

Los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, la documentación sobre los puntos a tratar, pudiendo pedir su entrega o envío gratuito.

Vitoria-Gasteiz, 15 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Aser Ruiz Olalla Valpuesta.-28.482.