Vinculaciones

• Jul27 201127 de Julio de 2011

  Revocaciones.

  Con fecha 14 de julio de 2011 se inscribe en el Registro Mercantil la revocación de Pontigo Drabs Maria Eduviges como Apoderado de la sociedad.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 14/07/2011. Núm. 311262. T 40473, F 19, S 8, H B 369782, I/A 3 
• May13 201013 de Mayo de 2010

  Anuncio de convocatoria de Junta

  Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Por el Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, la cual tendrá lugar en el domicilio social de ésta, el día 15 de Junio del 2010, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente 16 de junio de 2010, si hubiera lugar, en segunda convocatoria, sobre el siguiente

  Orden del día

  Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como del informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009, así como la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad, correspondientes al mismo ejercicio.

  Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración desde el día de su nombramiento hasta el día de la fecha.

  Tercero.- Aprobación, en su caso, de la Gestión de la Apoderada desde el día de su nombramiento hasta la fecha y revocación de poderes.

  Cuarto.- Transformación de la sociedad de S.A. a S.L., examen de la propuesta y aprobación, en su caso, de tal transformación, previa aprobación del balance de la sociedad, cerrado al día anterior del acuerdo.

  Quinto.- Traslado del domicilio social, examen de la propuesta, aprobación, en su caso, de tal traslado, procediendo a la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

  Sexto.- Ruegos y Preguntas.

  Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

  Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de Junta.

  Barcelona, 10 de mayo de 2010.- D. Manuel Teres Martínez, Secretario de Consejo.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 10/05/2010. Núm. 37168. Diario: 090 Sección: C Pág: 14536 - 14536 
• Feb23 201023 de Febrero de 2010

  Revocaciones.

  Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:

  Presidente	Jeremie Arnould Luciani
  Consejero	Jeremie Arnould Luciani
  Consejero Delegado	Jeremie Arnould Luciani
  Consejeros	Daniel Andre Sparza Jean Francois Olivier Chanut
  Secretario	Jean Francois Olivier Chanut

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 10/02/2010. Núm. 76433. T 40473, F 19, S 8, H B 369782, I/A 2 

  Nombramientos.

  Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

  Presidente	Mateu Cruz Oscar
  Consejero	Teres Martinez Manuel
  Consejeros	Garcia Garcia Domingo Mateu Cruz Oscar
  Consejero Delegado	Mateu Cruz Oscar
  Secretario	Teres Martinez Manuel

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 10/02/2010. Núm. 76433. T 40473, F 19, S 8, H B 369782, I/A 2 
• Sep18 200918 de Septiembre de 2009

  Anuncio de convocatoria de Junta

  Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

  Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la Entidad, el día 22 de Octubre de 2009, a las 12.00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en el caso de no reunirse el quórum legal, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con los siguientes puntos del Orden del día:

  Orden del día

  Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria y Resultados), referidos al ejercicio económico cerrado a 31 de Diciembre de 2008, así como de la gestión social de su Consejo de Administración.

  Segundo.- Aprobación del acta de la Junta.

  Tercero.- Liquidación de la sociedad, y, en su caso, cesión global de su activo y pasivo.

  Cuarto.- En su caso, apertura del periodo de liquidación y nombramiento de liquidador, y, en su caso, determinación del o de los cesionarios.

  Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del balance de liquidación.

  Sexto.- Custodia de los documentos contables.

  Séptimo.- Otorgamiento de facultades. Se encuentra a disposición de los socios la documentación relativa a los asuntos contenidos en el Orden del día.

  Barcelona, 15 de septiembre de 2009.- El Presidente de la Junta de Administración, Don Jérémie Arnould-Luciani.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 15/09/2009. Núm. 67710. Diario: 179 Sección: C Pág: 29854 - 29854