IDESA CORPORACION FOTOVOLTAICA SA

Por acuerdo del Administrador único, se convoca a los señores socios a la Junta general de IDESA CORPORACIÓN FOTOVOLTAICA, S.A. que se celebrará el día 1 de septiembre de 2014, a las 11:00 horas, en avenida de la Constitución, n.º 7, 2.ª planta, de Sevilla, en primera convocatoria, y, en caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora 24 horas después, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día, para tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Modificación de la fecha de cierre del ejercicio social, que en lo sucesivo será del 1 de marzo de cada año hasta el 28 de febrero del ejercicio siguiente. Consiguiente modificación del artículo 22 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2011/12, de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2012/13, de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los socios, que tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente, todos los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como el informe sobre la misma, pudiendo, igualmente solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Sevilla, 3 de julio de 2014.- El Administrador único, Jaime Manuel Ventura Escacena.