ICOSA PROMOCIONES INMOBILIARIAS SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria. Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Barcelona, Avda. Diagonal, 453 bis, planta sobreático, el próximo día 10 de junio del 2016 a las 11 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 11 de junio del 2016 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario.

Segundo.- Ratificar la aprobación en su día, y en lo menester aprobar de nuevo las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) y de la Propuesta de Aplicación de Resultados, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), y de la Propuesta de Aplicación de Resultados, referidos al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Aprobación de la gestión social durante de los referidos ejercicio 2014 y 2015.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta y/o nombramientos de interventores para su aprobación.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos. De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, los documentos preparados por el órgano de administración en relación a los puntos a debatir comprendidos en el Orden del Día de la Junta convocada, o bien solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 11 de abril de 2016.- El Administrador, Valterix S.L.U., don José Luengo Sánchez.