ICOA SA

Se convoca a los señores accionistas a una Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social (Carretera N-240, Km. 14, Legutiano, Álava) el próximo 13 de abril de 2007 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales consolidadas del Grupo Icoa correspondientes al ejercicio social 2005. Segundo.-Censura de la gestión social desarrollada durante el ejercicio social 2005. Tercero.-Nombramiento de nuevos auditores de cuentas. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución, elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los demás referidos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en los estatutos sociales.

Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), 6 de marzo de 2007.-Dominique Declerck, Administrador Único.-12.909.