ICOA SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Administrador único de la sociedad, se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Bilbao, calle San Vicente, 8, planta 12.ª, el día 13 de marzo de 2006, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales, relativo al régimen de transmisión de las acciones y derechos. Segundo.-Delegación de facultades. Tercero.-Aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 1 de febrero de 2006.-El Administrador único Dine 25, S. L., Manuel Delclaux de la Sota.-4.712.