ICOA SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Bilbao, calle San Vicente, 8-12.o, el día 2 de julio de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003 de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, así como la gestión social.

Segundo.-Resolver sobre la aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.-Autorizar al Administrador Unico de la Sociedad para la adquisición derivativa de las acciones propias en los términos exigidos por la Ley.

Cuarto.-Aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Bilbao, 14 de junio de 2004.-El Administrador Único, D. Manuel Delclaux de la Sota.-31.950.