ICOA SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Administrador único de la Sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Bilbao, calle San Vicente, 8-12.º el día 1 de julio de 2005, a las 12,00 horas en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004 de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, así como la gestión social. Segundo.-Resolver sobre la aplicación del resultado del citado ejercicio. Tercero.-Autorizar al Administrador único de la Sociedad para la adquisición derivativa de las acciones propias en los términos exigidos por la Ley. Cuarto.-Aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Bilbao, 13 de junio de 2005.-El Administrador único, don Manuel Delclaux de la Sota.-34.386.