ICOA SA

Se convoca a los señores accionistas a una Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social (carretera nacional 240, kilómetro 14, Legutiano, Álava), el próximo 30 de junio de 2007, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o, el siguiente día, en el mismo lugar, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Censura de la gestión social desarrollada durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Nombramiento de Bové Montero y Asociados, Sociedad Limitada, como Auditores de cuentas de la sociedad. Quinto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución, elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los demás referidos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en los Estatutos sociales.

Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), 24 de mayo de 2007.-Dominique Declerck, Administrador único.-36.250.