ICOA SA

Convocatoria de junta general ordinaria Por acuerdo del Administrador único de la sociedad, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en el domicilio social, sito en Bilbao, calle San Vicente, 8, 12.o, el dia 29 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000 de la sociedad y de su grupo consolidado, así como la gestión social.

Segundo.-Resolver sobre la aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.-Autorizar al Administrador único de la sociedad para la adquisición derivativa de las acciones propias en los términos exigidos por la Ley.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2001.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Bilbao, 11 de junio de 2001.-El Administrador único.-33.403.