Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Ici Caldaie, Sociedad Anónima, a la junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en primera convocatoria el día 28 de noviembre de 2004, a las nueve horas y, en segunda convocatoria, el día 29 de noviembre de 2004, a las once horas, ambos en Gran Marina Hotel, Moll de Barcelona sin número, 08039 Barcelona, para tratar los asuntos que se fijan en el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del órgano de Administración. Separaciones y nombramientos de Administradores. Distribución de cargos, en su caso. Segundo.-Autorizaciones para certificación y elevación a público de los acuerdos que se adopten. Tercero.-Redacción y aprobación del acta de la Junta General. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se informa que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Barcelona, a 5 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Zerbinato.-50.631.