IBIZA NUEVA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, y a continuación Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 20 de mayo de 2009, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, o en su caso, al día siguiente, 21 de mayo, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Avenida del Valle, número 15, de Madrid. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.008; Así como disposición de la Reserva Voluntaria una vez reclasificadas las cuentas por la Reducción de Capital Social acordado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 16 de diciembre de 2.008.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o nombramiento de interventores para su aprobación.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Orden del día Primero.-Disolución de la Sociedad y en su caso nombramiento de Liquidador. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o nombramiento de interventores para su aprobación. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 3 de abril de 2009.- Gerardo Mayor González, Presidente.