IBIZA NORTE SA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 4 de julio de 2008, a las nueve horas en primera convocatoria, o en caso de no existir quórum, a las diez horas del mismo día, que tendrá lugar en la calle Madris, 12, piso 5, puerta A, de Ibiza, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Nombramiento de dos interventores. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración durante el año 2007. Cuarto.-Propuesta de retirar la Oferta del Concurso EM-577 para la explotación de puestos de amarre en la Ribera Norte del Puerto de Ibiza y solicitud de devolución de los avales depositados para el Concurso ante la Autoridad Portuaria de Baleares. Quinto.-Propuesta de disolución y liquidación de la sociedad o como alternativa reducción de capital y transformación en sociedad limitada. Sexto.-Delegación de facultades y poderes en el Presidente del Consejo de Administración, para llevar a término la formalización de los acuerdos, que, en su caso, se adopten en la Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Los socios podrán hacerse representar en la Junta de conformidad con lo previsto en el TRLSA y estatutos sociales.

Ibiza, 29 de mayo de 2008.-El secretario del Consejo de Administración D. Vicente García Usón.-37.175.