IBIKU SA

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad para la celebración de la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Esplugues de LLobregat (Barcelona), calle Apeles Mestres, número 15, el día 1 de octubre de 2011 a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, el siguiente día y en iguales hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes en relación con los asuntos que se comprenden en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración durante 2010.

Tercero.- Delegación de facultades y poderes en el Administrador, para llevar a término la formalización de los acuerdos que, en su caso, se adopten en la Junta.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de interventores a tales efectos.

La Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2010, así como el informe sobre los demás puntos del orden del día, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, donde podrán ser examinados; no obstante, aquellos socios que lo deseen podrán solicitar que les sean enviados a su domicilio, donde los recibirá gratuitamente.

Esplugues de Llobregat, 10 de agosto de 2011.- Felipe Cercadillo García, Administrador único.