IBERTUBO SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el día 16 de noviembre de 2001, a las doce horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Cambio del sistema de administración de la sociedad.

Segundo.-Modificación de los artículos de los Estatutos sociales relativos al régimen de administración de la sociedad, en concreto al título IV (artículos 17 a 21). De la misma forma, en los artículos 9, 11, 14, 16, 22 y 24, las referencias relativas al Consejo de Administración se entenderán realizadas al órgano de administración de la sociedad, modificándose los citados artículos a tal efecto.

Tercero.-Designación del nuevo órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades al órgano de administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 25 de octubre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-53.089.