IBERTUBO SA

Junta general de accionistas Por el Consejo de Administración de "Ibertubo, Sociedad Anónima", se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social el día 28 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de la gestión social de "Ibertubo, Sociedad Anónima". Aplicación de resultados. Aprobación de la gestión social y del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Redenominación en euros del capital social y modificación del valor nominal de las acciones y ajuste del capital social, con la modificación de los Estatutos sociales, conforme a la Ley 46/1998.

Tercero.-Autorización para que la sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, estableciendo los límites o requisitos para ello, y delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para su ejecución.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social, conforme al artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas y con delegación para la exclusión del derecho de suscripción preferente, conforme al artículo 159 de la misma Ley, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, anteriores autorizaciones.

Quinto.-Reelección del Auditor de cuentas para el ejercicio del 2001.

Sexto.-Autorización del Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, para su elevación a instrumento público y al depósito preceptivo de cuentas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la sesión.

Para la asistencia a la reunión, se observarán las normas en vigor. Los accionistas podrán consultar en la sede social la documentación a debatir, pudiendo solicitar una copia de ella, o el envío gratuito a su dirección.

Madrid, 28 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo.-33.645.