IBERRAIL SA

De conformidad con el artículo 12 de los Estatutos sociales, el Consejo de Administración de esta sociedad, acordó convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria del presente año, que se celebrará en Madrid, en el hotel "Meliá Castilla", el día 26 de abril de 2001, a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso en el mismo lugar y hora del día siguiente, 27 de abril, en segunda, para someter a examen y proponer acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si ha lugar, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2000.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ratificación, cese, nombramiento y reelección de Consejeros.

Quinto.-Prórroga nombramiento de los Auditores de cuentas "KPMG Auditores, Sociedad Limitada", de la sociedad para los ejercicios a cerrar el 31 de octubre de 2001, 2002 y 2003.

Sexto.-Otorgar las facultades precisas para cumplimiento de los acuerdos anteriores.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 9 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Simón Lázaro.-12.765.