IBERINOX SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Valencia, calle Guillén de Castro, número 104, puerta primera, el día 25 de junio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria y en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración. Cuarto.-Acuerdo de reducción de capital social y modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Facultar al Consejo de Administración para elevar a públicos los acuerdos de esta Junta y depositar las cuentas en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas a partir de la fecha de publicación del presente anuncio, se halla a disposición de los accionistas, para su examen en el domicilio social, los documentos referidos al orden del día.

En Valencia, a, 8 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Cervera Martínez.-31.985.