IBERICA DE CARBONES ACTIVOS SA

Por acuerdo de los Liquidadores de la sociedad Ibérica de Carbones Activos, S.A (En liquidación) se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar El Tejar-Benamejí (Cordoba), en Carretera Córdoba-Málaga, kilometro 98, a las doce horas del día 23 de febrero de 2012, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora el día siguiente, 24 de febrero de 2012, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance final de liquidación, del Informe completo sobre las operaciones de liquidación y determinación de la cuota de liquidación y reparto del haber social.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión y de las operaciones realizadas por los liquidadores.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

El Tejar Benamejí, 9 de enero de 2012.- Los Liquidadores, Don Miguel Espinosa Ramírez, Don Francisco Serrano Osuna, Doña Inmaculada Lucena Velasco.