IBERICA DE CARBONES ACTIVOS SA

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sita en El Tejar-Benamejí, Carretera Córdoba-Málaga, Km. 98, para el próximo día 29 dediciembre, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, para el próximo día 30 del mismo mes, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de disolución de la Sociedad por estar incursa en el artículo 260.4 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.- Cese del Consejo de Administración y designación y nombramiento de liquidadores.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el caso de que fuera necesario legalmente.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para elevar a documento público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta, o, en su defecto, nombramiento de Interventores, para su aprobación, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social de la entidad, a partir de la publicación de esta convocatoria, enviándoseles gratuitamente a aquellos accionistas que lo soliciten.

El Tejar-Benamejí, 17 de noviembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Fernando Ramón Carreón.